أعلنت شركة اسمنت سيناء عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 6/4/2023 فى الساعة الثانية ظهراً وذلك بفندق توليب النرجس بالقاهرة الجديدة من خلال وسائل الاتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
2- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
3- المصادقة علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
4- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وكذلك تقرير مجلس الإدارة .
5- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 وتحديد أتعابة .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
7 - النظر فى الموافقة على التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 وتفويض مجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 وتحديد قيمة التبرعات .
8 – النظر فى الموافقة على بيع بعض أصول الشركة وتفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة فى التوقيع على عقود البيع نيابة عن الشركة .
9 - النظر فى الموافقة على زيادة مبلغ القرض المقدم من أحد المساهمين .
10 - النظر فى الموافقة على إبرام عقد من عقود المعاوضة مع أحد المساهمين .
|