أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 1/4/2023 الساعة 12 ظهراً بمقر الشركة الرئيسى بمدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية الاولى B1 لمناقشة الاتي :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
2 – تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات بشأنه .
3- تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
4- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 و الموافقة على ما تم استخدامه من احتياطات خلال عام 2022 .
5- الموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
7- احاطة الجمعية بالتغييرات التى تمت على السادة اعضاء مجلس الادارة .
8-الموافقة على بدلات حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة .
9- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام 2023 .
10- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع بمبالغ تجاوز الف جنيه مصرى .
11- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 .
|