أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 30/3/2023 فى تمام الساعة 3 عصراً بقاعة جمعية سيدات مصر – 20 شارع ابو بكر الصديق – مصر الجديدة- القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1-اعتماد و المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
2-اعتماد و المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 .
3- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4- اعتماد و المصادقة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023 .
6- اعتماد التغيرات التى حدثت على مجلس الادارة .
7- مناقشة تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية .
8-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
9-تحديد مكافاءت السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023
10- اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022
11- تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة.
|