أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 30-3-2023 فى تمام الساعة 1.30 ظهراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية B2 وذلك لمناقشة الاتي :
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
3- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
4- التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
6-التصديق على التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و اضافة عضو .
7- تعيين مراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
8-تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
9-الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام 2023 .
10- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
11- تفويض مجلس الادارة فى شراء اسهم الخزينة و الموافقة على اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت و نسبة الملكية للمساهم الرئيسى و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى .
12- مناقشة مقترح مجلس الادارة بخصوص الارباح الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
|