اعلنت شركة EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 2 ظهراً يوم الخميس الموافق 30-03- 2023 بمقر الشركة 20 شارع وزارة الزراعة – الدقى وذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2022
- المصادقة على تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022
- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية و الميزانية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022.
-المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهى فى 31/12/2022.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022.
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام 2023
- المصادقة علي المصالحات و التسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين .
- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة و اعضاء مجلس الادارة .
- التصريح لأعضاء مجلس الادارة بعضوية مجالس ادارة فى شركات اخرى .
-تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيه للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خلال العام .
- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المنتهى فى 31/12/2023 وفى حدود 20000 جنيهاً .
- عرض مقترح توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022
- الموافقة على تعيين السيدة/ داليا ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة غير تنفيذى .
|