اعلنت شركة المصرية للاتصالات عن الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 28/3/2023 الساعة 8 صباحا بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الجيزة من خلال وسائل الاتصال الحديثة للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- النظر فى اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2-النظر و اعتماد تقريرى السادة /مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
3- عرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2022 .
4-النظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
5- النظر فى اعتماد تعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعه للشركة فى 31/12/2022 وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS .
6- النظر فى اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و تحديد اتعابه .
7- النظر فى تعويض مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
8-النظر فى اعتماد تغييرات تشكيل مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات .
9- النظر فى الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
10-النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام 2022 حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام 2023 فى اطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع و اعتماد ما تم صرفه .
11-النظر فى تحديد بدلات الحضور و الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
12- النظر فى اعتماد عقود المعاوضة التى ابرمت مع الاطراف ذوى العلاقة و التى تشمل و لا تقتصر على مساهمى الشركة او اعضاء مجلس الادارة – ان وجد – والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع تلك الاطراف خلال العام الحالى 2023 .
13- النظر فى الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
|