تعلن شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2 عصراً يوم الخميس الموافق 30-3-2023 بمقر فندق بيراميزا القاهرة 60 ش الجيزة- الجيزة و لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 و تقرير الحوكمة عن عام 2022 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد و تقرير مجلس الادارة و فقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 و تقرير الحوكمة عن عام 2022 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
-التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022
- عرض موقف توزيع الارباح المحققة و المقترح من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022
- ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.
- تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023.
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2023 .
- تعين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 و تحديد اتعابه .
-النظر في حصة ارباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .
-عرض بيع 100 الف سهم من اسهم شركة ايزيس للفنادق و المنشأت السياحية (شركة شقيقة) بسعر 100 جنيه للسهم باعتبارها عقد من عقود المعاوضة كأسهم خزينة فى شركة ايزيس للفنادق و المنشأت السياحية .
- النظر فى شراء قطعة الارض المملوكة لشركة بيراميزا للمنتجعات السياحية – الاقصر (شركة تابعة) بنسبة ملكية 63.34 % .
|