اعلنت الشركة المصرية للدواجن اجيبكو عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 29-3-2023 فى تمام الساعة 3 عصراً بقاعة الرحاب - بفندق المعادى – 19 طريق مصر حلوان الزراعى - المعادى - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022 .
2-تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022 .
3-التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2021.
4- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022.
5- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2023 .
6- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال الخاصة باعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2023
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز 1000 جنيه مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع فى حدوده
8- تقرير حوكمة الشركة و تقرير مراقب الحسابات عليها .
9- النظر فى تعيين عضو مجلس ادارة اخر (نسائى) تنفيذاً لاحكام المادة (6) من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية و ذلك طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 123 لسنة 2019 و رقم 109 لسنة 2021 و الكاتب الدورى رقم 17 لسنة 2021 .
|