أعلنت شركة العبوات الطبية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 28/3/2023 فى تمام الساعة 2.30 عصرا و ذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة 18 العاشر من رمضان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022
2- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى 2022 و تقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021.
4- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و المصادقة على ما تم صرفه من بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات للمجلس عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
6- النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 وتحديد اتعابه .
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2023 وفى الحدود المقررة قانوناً
8- تحديد بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات لمجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و تحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالى 2023 و مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى 2023 .
9- التصديق على تعيين اعضاء مجلس ادارة مستقلين .
|