أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدة الساعة 3 مساءاً يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023 بقاعة شركة النصر للتصدير و الاستيراد – 28 أ شارع طلعت حرب بالقاهرة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة بشان نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و كذلك تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و تقرير مراقب الحسابات عليهما .
2- الاحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
5- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
6- اعتماد التبرعات خلال العام المالى 2022 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2023 فيما زاد عن الف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
7- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2022 وتفويض مجلس الادارة فى تجديد هذه العقود الجديدة .
8- انتخاب سبعة اعضاء لمجلس ادارة الشركة من المساهمين و اختيار الجمعية العامة لعضوان من ذوى الخبرة و تحديد بدلات حضور و انتقالات السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
9- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2023 .
|