أعلن مصرف أبوظبى الاسلامى - مصر عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023 فى تمام الساعه 3 عصراً بمقر البنك فرع البورصة 5أ شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب - القاهره وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - اعتماد تقرير السيدين / مراقبى الحسابات عن الميزانيه والحسابات الختاميه للسنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 .
2 - احاطة الجمعيه العامه علما بتقرير هيئة الفتوى والرقابه الشرعيه للبنك عن نشاط السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022.
3 - اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نتائج اعمال البنك خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 و تقرير الحوكمة عن عام 2022 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
4 - اقرار الميزانيه و قائمة الدخل والقوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 .
5 - اخلاء طرف أعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 .
6 - تعيين اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات و انتخاب عضو لتمثيل المساهمين الافراد مع اعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال الدورة الحالية .
7 – تعيين اعضاء هيئة الفتوى والرقابه الشرعيه لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات مع اعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل هيئة الفتوى خلال الدورة الحالية .
8 – تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 .
9 – تحديد بدلى الحضور والانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره لحضور اجتماعات المجلس خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 .
10 – اعتماد تبرعات عام 2022 والترخيص لمجلس الاداره فى تقديم التبرعات خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 وحدود هذه التبرعات .
11- الموافقة على توزيع حصة من الارباح الصافية المحققة عام 2022 على العاملين و مجلس ادارة البنك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الادارة .
|