أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 18/3/2023 فى تمام الساعة 11 ظهراً بمقر مصانع الشركة طريق بلبيس – العاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2022 .
2- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية و الميزانية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 .
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 .
4 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 .
5- تحديد مكافاة و بدلات اعضاء مجلس الادارة .
6- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام 2022 وتحديد اتعابه .
7- الموافقة علي الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات .
8- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
9- الموافقةى على تقرير الافصاحات البينية و المجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
10- الموافقة على نموذج الافصاح المادة 63 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022
11- الموافقة على القرارات التى تمت بمجلس الادارة خلال عام 2022 .
12- الموافقة على تعيين عضو فى مجلس ادارة الشركة من النساء تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 109 و 110 لسنة 2021 .
|