أعلنت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 14/1/2023 في تمام الساعة 12 ظهراً وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري ( 71 طريق الحرية – الاسكندرية ) وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 17/9/2022.
2 – التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2022
3 - تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2022 ورد الشركة .
4 – إعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوى وتقرير الحوكمة المعد وفقاً للمادة رقم (40) من قواعد القيد والشطب .
5 – النظر فى إعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2022 .
6 – النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2022
7 - النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
8 – النظر فى صرف مكافأت للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
9 – ما تم اتخاذه من اجراءات نحو تشكيل مجلس الادارة .
10- تحديد بدلات السفر و الاقامة للسادة اعضاء مجلس الادارة .
11-النظر فى اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة 100% من النسب المقررة اعتباراً من 1/4/2022 .
|