قرارات الجمعية العامة العادية العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3-5-2016 و تم الموافقة علي
الجمعية العامة العادية :
- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتماد الميزانية و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 و تحديد اتعابة
- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتماد التغيرات طرات علي تشكيل مجلس الادارة لعام 2015
- اعادة تشكيل مجلس الادارة
*السيد / عبد الفتاح عاشور الشريف – عضو مجلس الادارة
*السيد/ ناجي علي احمد هندي - – عضو مجلس الادارة
* ابراهيم محمد ابراهيم خليل – عضو مجلس الادارة
*ايهاب محمد عبد الغني الريس – عضو مجلس الادارة
* حسن السيد حسين قناوي - عضو مجلس الادارة
- الترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2016
- تحديد بدلات الانتقال و الحضور لاعضاء مجلس الادارة لعام 2016
- الموافقة علي ابرام ضمان صادر من الشركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية لصالح شركة القاهرة للتنمية و صناعة السيارات
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة
- الاحاطة بنموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين
- الغاء قرار توزيع الارباح المتمثل في الاسهم المجانية و ما يترتب علي ذلك من اثار محاسبية بناء على الخطاب الرسمي من هيئة الرقابة المالية (يخص الغاء القرار الاسهم المجانية (سهم مجاني لكل 5 اسهم ) بواقع 88048731 سهم وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27-9-2014
|