أعلنت شركة المهندس للتامين عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 7/12/2022 فى تمام الساعة 2.30 عصراً بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسى للشركة 3 ميدان المساحة – الدقى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022 .
2- تقرير مراقبي حسابات الشركة علي ميزانية الشركة وقوائمها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022 .
3- المصادقة علي الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022.
4- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح طبقا لإقتراح مجلس الادارة .
5- إقرار التعديلات التي طرأت علي مجلس الادارة .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022 .
7- تحديد مكافاة وبدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2022 -2023 وإعتماد المبالغ التى تم صرفها خلال السنة المالية 2021-2022 .
8- إعتماد صرف كامل البدلات للسادة الأعضاء عن طريق الحضور فيديو كونفرنس .
9- تعيين مراقب حساب الشركة للسنة المالية 2022 -2023 وتحديد أتعابه .
10- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2022 -2023 .
11 – إعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021/2022 والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2022/2023 .
|