بالإشارة الى الإعلان السابق نشره على شاشات التداول بتاريخ 14/04/2016 بشأن دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية للإنعقاد يوم 03/05/2016 ورد بيان من الشركة بشان عدم اكتمال النصاب القانونى لأنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية وعليه فقد تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية الى اليوم 04/05/2016 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1-النظر فى اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015
2-النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015.
3-اعتماد الميزانيه و القوائم الماليه المستقله والمجمعه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015
4- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2016 .
5- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015.
6- اعتماد التغييرات التى تمت على مجلس الاداره خلال الفتره من تاريخ اخر انعقاد جمعيه للشركه وحتى تاريخه
7-اعادة تشكيل مجلس الادارة .
8-الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2016 وحدوده وفقا لنص الماده 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
9-تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره وممثليها فى الشركات التابعه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2016 .
10- الموافقة على ابرام ضمان صادر من الشركة العربية للاستثمارت لصالح شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات
11- الترخيص لمجلس الاداره فى ابرام عقود المعاوضه وفقاً لقرار السيد وزير الاستثمار رقم 13 لسنة 2010 .
12-احاطة السادة المساهمين بنموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التى انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين متتاليتين .
13-الغاء قرار توزيع الارباح المتمثل فى الاسهم المجانية وما يترتب على ذلك من اثار محاسبية بناء الخطاب الرسمى من هيئة الرقابة المالية .
|