قرر مجلس ادارة شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه في جلستة المنعقدة بتاريخ 27-4-2016
القرار الاول :
اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير لجنة المراجعه عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمعده وفقا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية .
القرار الثاني :
اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمعدة وفقا للمعايير المحاسبية المصرية الدولية .
القرار الثالث:
اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمعدة وفقا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية وكذا نتائج اعمال تلك الفترة .
القرار الرابع:
اعتمد مجلس الادارة بالاجماع القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمعده وفقا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية وكذا اعمال تلك الفترة .
القرار الخامس : قرر مجلس الادارة تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة التنفيذي في دعوة السادة مساهمي الشركة للاجتماع يوم الاحد الموافق 15 مايو 2016 وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-
1- النظر في تقرير مجلس الادارة في نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
2- التصديق علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
3- النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق علي الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة .
4- النظر في ابراء ذمة الساده / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
5- التصديق علي تشكيل مجلس ادارة الشركة .
6- النظر في تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
7- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتحدي اتعابه المهنية السنوية.
8- النظر في التصديق علي قرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
9- النظر في تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضيين بالنسبة للشركة والشركات التابعه التي تملك فيها الشركة حصة حاكمة وابرام عقود المعاوضة بينهم والتصديق علي العقود التي قامت الشركة برامها خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
10- النظر في اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية 2016.
القرار السادس :
اعتمد مجلس الادارة العقود المزمع ابرامها مع الاطراف المرتبطه تمهيدا لعرضها علي الجمعية العامة للمساهمين .
|