أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطي عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العادية المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 2/11/2022 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - شارع صلاح سالم – بجوار عمارات العبور - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنهتية في 30-6-2022 .
2- اعتماد تعيين السيد المحاسب / نصر ابو العباس احمد – مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من 31/5/2022 .
3- النظر في تقريرى السادة مراقبي الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في 30-6-2022 .
4- النظر فى تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنهتية في 2021/2022 .
5-التصديق علي قائمة المركز المالي فى 30-6-2022 و كذا قائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية لذات العام .
6- الموافقة علي قائمة توزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنهتية في 30-6-2022.
7- الاحاطة بما حصل رئيس واعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافآت و بدلات خلال العام المالى 2021/2022 .
8 – اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2022 .
9- احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بشأن منح العاملين ما يلى :
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة 7% من الأجر الأساسى إعتباراً من 1-4-2022 .
–منحة بنسبة 8% من الأجر الأساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم 16 لسنة 2022 على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير .
10- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الادارة و كذا بدلات و مكافأت رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة .
11- تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى 2022/2023 و تحديد اتعابه .
12- الترخيص لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال العام المالى 2022/2023 بمبلغ 100 الف جنيه .
|