أعلنت شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2022 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - شارع صلاح سالم – بجوار عمارات العبور - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنهتية في 30-6-2022 .
2- قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة القانونى السابق و الموافقة على تعيين الاستاذ/ احمد فؤاد الوطن مراقب لحسابات الشركة اعتباراً من 28 يونيه 2022 .
3- النظر في تقريرى السادة مراقبي الحسابات وتقويم الأداء والتصديق علي رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في 30-6-2022 .
4- النظر فى تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنهتية في 2021/2022 .
5-التصديق علي قائمة المركز المالي فى 30-6-2022 و كذا قائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية لذات العام .
6- اعتماد و صرف مكافأة العاملين المحملة على حساب اجور العام المالى 2021/2022 .
7- احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بشأن منح العاملين ما يلى :
- العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى إعتباراً من 1-7-2022 .
– المنحة الشهرية "مبلغ مقطوع" بنسبة 8% من الأجر الأساسى في 30-6-2022 ولا تضم للاجر الاساسى للعامل ولا تؤثر على حسابة و تصرف كمبلغ مقطوع و تكون جزء من الاجر الشامل للعامل اعتباراً من 1/4/2022 .
8 – الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافآت و بدلات خلال العام المالى 2021/2022 .
9- تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالى 2022/2023 و تحديد اتعابه .
10- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الادارة و كذا بدلات و مكافأت رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة .
11 – اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2022 .
|