قرارات الجمعية العامة العادية المالية والصناعية المصرية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 26-4-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
o المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2015
o المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2015
o الموافقة علي اقتراح مجلس لادارة بشان توزيع ارباح الشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2015 مع توزيع اسهم مجانية بواقع 5 % من القمية الاسمية للاسهم لكل مساهم عن طريق توزيع اسهم مجانية من الارباح و لاحتياطيات بواقع 34650816 جنية تضاف الي راس المال المصدر و المدفوع ليصبح بقيمة 727667136 جنية
*سوف يتم عقد اجتماع لمجلس الادارة لاعتماد نموذج الافصاح و تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في تنفيذ التعديلات
o ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2015 .
o تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة للعام 2016
o اعتماد تبرعات عام 2015 التصريح لمجلس الادارة بالتبرع جنيه للعام المالى 2016 .
o تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2016 وتحديد أتعابة .
o الموافقة علي تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة
|