اعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2022 وذلك فى تمام الساعة 3 عصرا , وذلك بمقر مبنى فندق هلنان لاند مارك مصر للمقاصة سابقاً , 86 ش التسعين التجمع الخامس , وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- زيادة رأس مال البنك المصدر و المدفوع من 5.273.600.000 جنيه الى مبلغ 6.600.960.000 جنيه بواقع زيادة قدرها 1.327.360.000 جنيه على ان تكون الزيادة على مرحلتين :
- المرحلة الاولى من الزيادة بمبلغ 327.360.000 جنيه عن طريق توزيع اسهم مجانية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31/3/2022 موزعه على 32.736.000 .
- المرحلة الثانية من الزيادة بمبلغ مليار جنيه مصرى و ذلك من خلال الاكتتاب النقدى ممولة من قدامى المساهمين كلاً حسب نسبته فى رأس المال مع تداول حق الاكتتاب ، و مبلغ الزيادة موزع على عدد 100.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد بالاضافة الى 10 قروش مصاريف اصدار للسهم الواحد .
-على ان يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الارباح المحتجزة اولاً .
2- عرض خطاب السيدة/وكيل الجهاز المركزى الصادر برقم 565 و المؤرخ فى 18/1/2022 بشأن صدور قرار السيد المستشار /رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1085 لسنة 2022 بتعيين السادة/ مراقبى حسابات البنك عن العام المالى الذى ينتهى فى 31/12/2022 على الجمعية للاحاطة .
3- عرض قرار مجلس الادارة رقم 10 الصادر بالجلسة رقم 4 لسنة 2022 و المتعلق برئيس مجلس الادارة السابق للاحاطة .
4- عرض قرار مجلس الادارة رقم 12 الصادر بالجلسة رقم 4 لسنة 2022 بشأن تفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة للقيام بكافة المهام و الاعمال و السلطات و الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الادارة وذلك فى ضوء خلو منصب رئيس مجلس الادارة فى الوقت الحالى على الجمعية للاعتماد .
5- عرض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2274 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27/6/2022 بخصوص تعيين كل من الاستاذ/محمد محمد ابو السعود و الدكتور/ محمد عبد المنعم مشالى عضوين تنفيذيين بمجلس ادارة البنك لمدة ثلاث سنوات او لحين انتهاء مدة مجلس الادارة الحالى ايهما اقرب للاحاطة .
6- عرض خطاب البنك المركزى رقم 1219 بتاريخ 15/9/2022 بخصوص الموافقة على ترشيح السيدة الدكتورة/ جيهان ممدوح محمد صالح عضو متخصص مستقل (غير تنفيذى) بمجلس ادارة البنك عن الدورة الحالية 2022/2025 للاعتماد .
|