أعلنت شركة مصر للزيوت و الصابون عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق 17/ 10/2022 فى تمام الساعة 3.30 عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى – قاعة القصر الكبير – تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم – عمارات العبور بجوار عمارة 1 – القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الاعمال عن العام المالي المنتهي في 30-6-2022 و المرفق به النموذج المعد و فقاً للمادة رقم 40 الخاص بالتقرير.
2 – مناقشة وإعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2022 .
3 - عرض تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي للعام المالي المنتهي في 30-6-2022 .
4- التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30-6-2022 .
5- احاطة الجمعية بصرف العلاوة الدورية بنسبة 100% للعاملين اعتبارا من 1-7-2022.
6- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المنتهي في 30-6-2022 .
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2022 /2023 فيما يجاوز الف جنيه و بحد اقصى 100 الف جنيه
8- اعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة و الترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالى 2022/2023 فى ذات المجال .
9- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2022/2023 .
10- النظر فى تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الأنتقال لأعضاء مجلس الادارة وما يتمتع به رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية .
11- انتخاب أعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة لإنتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة بإستخدام التصويت التراكمى .
|