اعلنت شركة الدلتا للتامين عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 3 من عصر يوم الخميس الموافق 29-9-2022 بقاعة الاجتماعات الكبري بالمركز الرئيسي للشركة 14 ش حسن محمد الرزاز (نوال سابقا) بالعجوزة – محافظة الجيزة و ذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال الفترة من 1-7-2021 الي 30-6-2022
- تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من 1-7-2021 الي 30-6-2022
- تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية و الحسابات الختامية عن نفس الفترة .
- التصديق علي الميزانية و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022
- الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع صافي الارباح .
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في30-6-2022 .
- تحديد مكافآت و بدلات و مزايا رئيس و اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المقبلة .
- الترخيص لملجس الادارة باتبرع و حدوده للعام 2022-2023 .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
- عرض تقرير فحص الهيئة للقوائم المالية السنوية او ما تقرر الهيئة عرضه على الجمعية العامة
- الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع زيادة مجانية من 350 مليون الى 400 مليون جنيه مصرى .
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة (طبقاً للتصويت التراكمى) من احدى عشر عضواً لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (على ان يتضمن التشكيل عضوين مستقلين اعمالا بالقانون) .
|