أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 27/10/2022 في تمام الساعة 3 عصراً بنادى ضباط الحرس الجمهورى أول شارع الطيران إتجاه صلاح سالم عمارة رقم 1 عمارات العبور وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022.
2- اعتماد تعيين السيد الاستاذ/شيرين مراد نور الدين مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية المنتهية فى 30/6/2022 .
3- النظر في تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما .
4 - النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2022.
5- اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى 2021/2022 والمتضمنة مبلغ 6.615 مليون جنيه قيمة مكافأة وحوافز جماعية عن العام المالى 2021-2022 .
6- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 30/6/2022 .
7 - الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافأت و بدلات خلال العام المالى 2021 /2022 .
8- اعتماد قرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من 1-7-2022 بنسبة 100% .
9 – تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة و بدلات الحضور والأنتقال للجلسات ومكافأة اعضاء مجلس الادارة والمزايا العينية .
10 – الاحاطة بما تم من التصرفات الخاصة بإستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال .
11 - اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنهتية في 30/6/2022.
12 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن العام المالي 2022 / 2023 .
13 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2022 / 2023 .
14 – انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة .
|