تعلن شركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 12 ظهراً وذلك يوم السبت الموافقة 15-10-2022 بقاعة الهنا بفندق المحروسة – 466 طريق الجيش – سيدى بشر بحرى - الاسكندرية لمناقشة الاتي :
- النظر فى تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022
- النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022.
- النظر فى تقرير مجلس الادارة عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022 .
- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة بالقوائم المالية 2021/2022 و المعد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية .
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022.
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022
- النظر فى الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجى للشركة و تحديد اتعابه .
- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة 7% للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها
- النظر فى التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى 2022/2023 بما لا يجاوز 30 الف جنيه و ما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة و العرض على الجمعية العامة للشركة .
|