تعلن شركة مطاحن شرق الدلتا عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 18-10-2022 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى – قاعة القصر الكبير – تقاطع شارع الطيران لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022
2-اعتماد تعيين السيد المحاسب/ محمد محمد اسماعيل – مراقب الحسابات – وفقا لقرار مجلس الادارة بجلسته فى 28/5/2022 .
3- النظر في تقرير مراقبي الحسابات و تقويم الاداء و التصديق علي رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022
4- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2020/2022.
5- اعتماد صرف المكافأة المعلاة بحساب الاجور للعاملين بالشركة عن الجهود اللمبذولة عن العام المالى 2020/2022.
6- التصديق علي قائمة المركز المالي و القوائم المالية الاخري عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022
7- الموافقة علي قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2022
8- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2021/2022 و الترخيص لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2022/2023 .
9- احاطة الجمعية العامة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من مرتبات و بدلات خلال العام المالى 2021/2022 .
10- احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بجلسته بتاريخ 21/4/2022 بشأن منح العاملين :
أ- العلاوة الدورية بنسبة 7% من الاجر الاساسى اعتباراً من 1/4/2022.
ب- منحه بنسبة 8% من الاجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم 16 لسنة 2022 على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير
11- تحديد رواتب و مكافآت و بدلات السادة / رئيس و اعضاء مجلس الادارة للعام المالى 2022/2023 .
11-
12- تعيين السيد المحاسب / محمد محمد اسماعيل – مراقباً لحسابات الشركة للعام المالى 2022/2023 و تحديد اتعابه .
13- النظر فى المذكرات المعروضة بشأن :
أ – اعدام ديون عدد 2 عملاء المنقضية بالتقادم المسقط بالمدة القانوينة – و ذلك بعد اتخاذ جميع الاجراءات القانوينة .
ب - احاطة الجمعية العامة العادية بقرار مجلس الادارة جلسة 23/6/2022 بشأن حل وفك معدات خط (B) سايمون بمطحن السويس .
14- اخلاء مسئولية مجلس لادارة عن السنة المالية المنتهية 2021/2022.
|