أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 1/9/2022 فى تمام الساعة 3 عصراً بقاعة جمعية سيدات مصر بالعنوان التالى : 20 شارع ابو بكر الصديق – مصر الجديدة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1-اعتماد و المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
2-اعتماد و المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( الميزانية العمومية و الحسابات الختامية ) عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 .
3- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4-اعتماد و المصادقة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
6- تحديد مكافاءت السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022 .
8- التصريح لمجلس الادارة بالاقتراض من البنوك و شركات التأجير التمويلى .
9- تشكيل لجنة المراجعة .
10- النظر فى الاستقالة المقدمة من السيد / خليل محى الدين خليل رئيس مجلس الادارة السابق .
|