أعلنت شركة حديد عز عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة 2.30 ظهراً يوم الاربعاء الموافق 20/4/2016 بالمبنى الادارى لمصنع الشركة بمدينة السادات – محافظة المنوفية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2015 .
2 - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015.
3 - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015.
4 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015.
5 - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة.
6 - تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2016 .
7 - التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال 2015 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة عن عام 2016 وتفويض المجلس فى اصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .
8 - اعتماد التبرعات التى تم صرفها خلال عام 2015 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2016 وحدوده .
|