ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المجموعه الماليه هيرمس القابضه بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/04/2016 في تمام الساعه 9 صباحا, حيث تضمنت القرارات التالية :
القرار الاول :-
صدقت الجمعية علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
القرار الثاني :-
اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
القرار الثالث:-
صدقت الجمعية علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
القرار الرابع :-
وافقت الجمعية علي اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 واعتمدت التعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة علي النحو التالي :
تم تغيير ممثل مجموعة دبي المالية السيد / احمد قاسم القاسم ليحل محله السيد / جوناثان اندرو سيمينو.
القرار الخامس :-
وافقت الجمعية علي عدم صرف بدلات حضور وانتقال الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 مع تحمل الشركة للمصروفات الفعلية للسفر والاقامه.
القرار السادس:-
وافقت الجمعية علي تجديد تعيين السيد/ حسن بسيوني البشة الشريك ( مكتب حازم حسن KPMG ) مراقبا لحسابات المجموعه للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابه.
القرار السابع:-
لا يوجد اي تبرعات خلال عام 2015 ووافقت الجمعية علي الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2016 فيما يجاوز قيمته الف جنية .
كما وافقت الجمعية علي تفويض كل من السيد / ابراهيم موسي ابراهيم او السيد / احمد عبد الكريم ناصف منفردين في اعتماد الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفه التجارية والتاشير في السجل التجاري .
|