أعلنت الشركة العربية لمنتجات الالبان اراب ديرى- باندا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 06/07/2022 فى تمام الساعة 2.30 عصرا وذلك فى المصنع بسندبيس – مركز القناطر الخيرية - القليوبية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021.
2- الاطلاع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021.
6-التصديق على التغييرات و التعيينات التى طرأت على مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
8- تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
9-النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة.
10- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2022 .
11- انتخاب مجلس ادارة جديد (بناء على الطلب المقدم من شركة جدوى للتنمية الصناعية).
|