أعلنت شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 16/4/2016 فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الجوهرة جزيرة المعادى كورنيش النيل المعادى - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
2-تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
3-التصديق على الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة فى 31/12/2015 والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
4-النظر فى اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
5-اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
6-تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2016 .
7-تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافات الخاصة باعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 .
8-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز 1000 جنيه مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع فى حدوده .
9 – إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة .
|