أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية – ايكون عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 16/6/2022 في تمام الساعة 3.30 ظهراً بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان و كذلك بوسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 31/12/2021 .
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2021 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5- التصديق علي مشروع توزيع الارباح المقدم من مجلس الادارة بجلسة المنعقدة بتاريخ 12/5/2022
6 – المصادقة على كافة قرارات مجلس الادارة خلال عام 2021 .
7 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
8- تحديد بدل حضور جلسات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 .
9- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة .
10- الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة .
11 - التصريح لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2022 .
12- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2022 .
|