أعلنت شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 22/5/2022 في تمام الساعه 8.30 صباحاً وذلك بمقر شركة امريكان الكائن فى شارع 8 – المنطقة الحرة بالاسكندرية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمه عن نشاط الشركة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2021 .
2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2021.
3- التصديق على تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2021.
5- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن الفترة السابقة و اعادة تشكيل مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات .
6- تعيين السيد مراقب الحسابات و تحديد اتعابه لسنة 2022 .
7- ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
8- اعتماد مكافأت و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام 2021 .
|