أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتى ستنعقد يوم الخميس الموافق 19/5/2022 فى تمام الساعة 8.30 صباحاً عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد حيث سيتم النظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2021 .
5-الموافقة على تحويل مبلغ 973.070.675 جنيه مصرى من حساب الارباح المحتجزة فى 31/12/2021 الى حساب زيادة رأس مال الشركة على ان يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الاسمية بواقع 1 سهم الى كل 5 اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
6-المصادقة على حساب الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
7- تعديل المادتين ( 6 و 7 ) من النظام الاساسى للشركة فى ضوء زيادة راس المال المقترحة .
8-اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021
9-إقرار مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية 2021 و تحديد مكافآت و بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022.
10- اعتماد قرار مجلس الادارة المنعقد فى 13/1/2022 بقبول اعتذار السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن عن استمراره فى القيام بمهام مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 و قبول تعيين السيد/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن لاستكمال مهامه .
11- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابة .
12- اقرار كافة التبرعات التى تمت خلال عام 2021 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2022 فيما يجاوز قيمتة الف جنية .
|