اعلنت ارابيا انفستمنتس هولدنج عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 27/4/2022 في تمام الساعه 2 ظهرا وذلك بفندق بيراميزا – الدقى – الجيزة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1-النظر فى اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021 .
2-اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
3-النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021 .
4-اعتماد الميزانيه و القوائم الماليه المستقله والمجمعه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022
6- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021.
7- التصديق على محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
8- التصديق على عقود المعاوضة و المرابحة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة فى 2021 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية و تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضى او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2022 .
9- تفويض مجلس الادارة فى إبرام عقود القروض و عقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة .
10- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن العام المالى 2022 و اعتماد ما تم صرفه خلال السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021 .
11- التصديق على التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية
12- الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه مجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2022 .
13- استخدام احتياطى اسهم الخزينة فى اقفال جزء من الخسائر الحالية .
14- الموافقة على تصفية استثمارات حصة شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج فى شركة تخصيم للتخصيم.
|