أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في الساعة 2 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2022 وذلك بمقر الشركة فى 7 محور الشهيد ش المخيم الدائم الحى السادس – مدينة نصر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
3.إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
4. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
5. إعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2021 .
6. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
7. تحديد مكافأت ورواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 .
8 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام 2022 .
9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2022 .
10. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022 .
11. إنتخاب مجلس إدارة الشركة فى التغيرات التى طرأت على هيكل الملكية وبما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية .
|