أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر عقده في تمام الساعة 3.30 عصراً وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022 عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
2 – إعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
3 – عرض تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
4 - إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
5 – الموافقة على مشروع توزيع الرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
6- الموافقة على ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
7- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 .
8 - تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
9 - اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2022 وحدوده .
|