أعلنت شركة رواد السياحة – رواد عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 11/5/2022 الساعة 3 عصراً بمقر الشركة الكائن فى 4أ شارع عزيز اباظة – الزمالك – الدور الاول وذلك لمناقشة الاتي :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
2- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
3 – عرض تقرير الحوكمة عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
4- عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
5 – ابراء ذمة السادة/ اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
6- تحديد بدلات و مصاريف انتقال اعضاء مجلس الادارة لعام 2022 .
7 – تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه لعام 2022 .
8- عرض التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
9- الترخيص لمجلس الادارة في تقديم تبرعات تجاوز الف جنية مصرى لكل حاله خلال عام 2022 و حدود هذه التبرعات.
10- الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة اخرى .
11- الترخيص لعضو مجلس الادارة بأن يقوم بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمة اخرى بصفة دائمة
12- الترخيص مقدماً للمؤسسين و اعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .
13- الترخيص لعضو مجلس الادارة بالاتجار لحسابه او لحساب غيره فى احد فروع النشاط التى تزاولها الشركة .
|