أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدة الساعة 3 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2016 بقاعة المسرح الدور الاول غرفة الصناعات الكيماوية بمبنى اتحاد الصناعات المصرية 1195 شارع كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة بجوار الهيئة المصرية للكتاب وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة بشان نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
2- التصديق على تقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
5-التصديق على علاج فيرس سى للعاملين من رصيد دائنو التوزيعات فى 31 ديسمبر 2015 .
6- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
7- اعتماد التبرعات خلال العام المالى 2015 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2016 فيما زاد عن الف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
8- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2015 ( شركة السويس لتصنيع الاسمدة , شركة النصر للتعدين ) وتفويض مجلس الادارة فى تجديد هذة العقود.
9-تحديد بدلات حضور وانتقال الساد اعضاء مجلس الادارة .
10- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2016 .
|