اعلنت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الخميس الموافق 14-4-2022 بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ¾ عماره 238 بجوار جهاز المدينة - القاهرة لمناقشة الاتي :
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
4- عرض و مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 و التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة .
5- اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
6- الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية و الايجارية فقط و ليست عقود معاوضة – حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخه .
7- عرض و مناقشة تقديم مجلس الادارة استقالته مع استمرار السيد/ الرئيس مجلس الادارة فى منصبه – وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة ابتداءاً من تاريخ 15/3/2022 و حتى 4/4/2022 على ان تسلم طلبات الترشيح باليد بمقر الشركة .
- علماً بأن مجلس الادارة قائم بعمله حتى موعد انعقاد الجمعية – على ان يتم انتخاب مجلس الادارة الجديد عن طريق الاقتراع السرى و اعمال مبدأ التصويت التراكمى كلما امكن ذلك .
8- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة و تحديد اتعابه .
9- عرض و مناقشة تحديد بدل حضو الجلسات و بدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام 2022
10- عرض و مناقشة تنازل السيد رئيس مجلس الادارة عن بدل حضو الجلسات عن عام 2021 .
11- عرض و مناقشة تنازل السيد العضو المنتدب عن مكافأته المقررة عن عمله كعضو منتدب ابتدأ من 1/1/2022 .
|