اعلنت شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاحد الموافق 10-4-2022 بتقنية الفيديو كونفرانس بمقر ادارة الشركة الكائن في سرابيوم طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي - مركز فايد – الاسماعيلية وذلك لمناقشة الاتي :
o تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 و تقرير الحوكمة لعام 2021
o تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
O ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
O التشكيل الحالى لمجلس ادارة الشركة .
o تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة وتحديد اتعابة للعام 2022
o تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال و الاقامة للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
o التصديق على عقود المعاوضة السارية و الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة خلال عام 2022 .
o الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه في تقديم التبرعات و حدودها خلال عام 2022 .
10- عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التى انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقاً للمادة 63 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية .
|