اعلنت شركة اسمنت سيناء عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 26-4-2022 الساعة 3.30 عصراً و ذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة للنظر في جدول الاعمال التالى :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
- التصديق علي القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
- النظر فى تقرير حوكمة الشركة و تقرير مراقب حسابات الشركة بشأنه .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة و تحديد اتعابة لعام 2022 .
- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
- النظر فى اعتماد التغييرات التى تمت على مجلس ادارة الشركة و اعادة تشكيل مجلس ادارة جديد و تحديد صلاحياته .
- النظر فى تحديد بدل حضور اعضاء مجلس الادارة .
- تفويض رئيس مجلس الادارة فى تحديد اتعاب العضو المنتدب .
- النظر فى الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع احد المساهمين .
- النظر فى الموافقة على زيادة مبلغ القرض المقدم من احد المساهمين .
|