قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/4/2016 , حيث تضمن القرارات التالية :
1- تم الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2015 وتمت الموافقة علي حساب التوزيع المرفق بتوزيع حصة المساهمين في صورة اسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرون سهما .
2- تمت الموافقة علي تقرير مراقب حسابات الشركة علي القوائم المالية للشركة في 31/12/2015.
3- تم اعتماد قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015.
4- تم تحديد مكافاة الساده اعضاء مجلس الادارة عن ارباح العام المالي المنتهي في 31/12/2015 بمبلغ 75000.00 جنية بواقع خمسة عشر الف جنية لكل عضو.
5- تم الموافقة علي اخلاء طرف الساده اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015.
6- تم اعتماد التعديلات التي تمت علي تشكيل مجلس الادارة ليصبح تشكيل مجلس الادارة الحالي كالاتي :
- السيد الاستاذ / ابراهيم ابو العيون عبد الناصر - رئيس مجلس الاداة والعضو المنتدب ممثل عن مصرف ابو ظبي الاسلامي .
- السيد الاستاذ / محمود محمد حسين - عضو مجلس الادارة ممثل عن مصرف ابو ظبي الاسلامي .
- السيد الاستاذ / مصطفي فتحي محمد موسي - عضو مجلس الادارة ممثل عن مصرف ابو ظبي الاسلامي .
- السيد الاستاذ / مصطفي محمود محمد احمد - عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة القاهره الوطنية للاستثمار والاوراق المالي .
- السيد الاستاذ / عمرو ابراهيم ابو العيون عبد الناصر - عضو مجلس الادارة ممثل عن المساهمين .
7- تم تعيين السيد الاستاذ / احمد محمد سلطان مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي الذي سينتهي في 31/12/2016 بمبلغ 10000 جنية " عشرة الاف جنية ".
8- تم تحديد بدل حضور الساده اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 2000 جنية لكل عضو عن الجلسة الواحده.
9- تم اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2015 بمبلغ 15000 جنية " فقط خمسة عشر الف جنية مصري لا غير" وتم الترخيص لمجلس الادارة في تقديم تبرعات في حدود 20000 جنية " عشرون الف جنية " خلال عام 2016م.
|