أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبيه – ايكمى عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 31/3/2022 فى تمام الساعه 4 مساءاً بمقر الشركة بأبو رواش – مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الكيلو 28 وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :
1- التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة عن عام 2021 و محضر رقم 1 و 2 لسنة 2022 .
2- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2021
3- الموافقة علي تقرير السيد مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2021
4- الموافقة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2021
5-النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2021 و تقرير التاكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات .
6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2021
7- تحديد بدلات مجلس الادارة عن عام 2022 طبقاً لما جاء فى تقرير مجلس الادارة .
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة للعام 2022
9- النظر فى انتخاب و اعادة تشكيل مجلس الادارة لانتهاء المدة القانونية للمجلس طبقاً للتصويت التراكمى .
10- النظر فى اعتماد بيع الفرع الادارى للشركة بعمارات العبور – مصر الجديدة .
11- النظر فى استخدامات زيادة رأسمال الشركة طبقاً لما اسفر عنه الاكتتاب و عرض ما تم من اجراءات الاستحواذ على شركتى الفا مديكا و نيو الفا و الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة للشركة مع الاطراف ذات العلاقة المرتبطة .
|