أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 31/3/2022 فى تمام الساعة 4 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العبية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة و المرئية و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:
1 - التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
2 - عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
3 - اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت امريكى لكل سهم بقيمة 78.88 مليون دولار امريكى .
5 - ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
6 - تحديد مكافاة وبدل الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2022 .
7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
8 - الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022 و حدود هذا التبرع .
|