أعلن بنك كريدى اجريكول – مصر عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 31/3/2022 فى تمام الساعة 9 صباحاً بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:
1- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 و ملخص تقرير الحوكمة .
2- الموافقة على تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 وعن تقرير الحوكمة .
3- الموافقة علي القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021.
4- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021.
5- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021.
6- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف المرتبطة .
7- تحديد مكافات و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة لمجلس الادارة لعام 2022 .
8- تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 وتحديد اتعابهم .
9- اعتماد تبرعات عام 2021 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2022 .
10- الموافقة علي التعديلات التي تمت في مجلس الادارة حتي تاريخ انعقاد الجمعية وكذلك مجلس ادارة الشركة التابعة و بيان حضور اعضاء مجلس الادارة .
11- انتخاب مجلس ادارة جديد لإنتهاء مدة المجلس الحالى مع الاتزام بقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى و القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن .
|