أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 28/3/2022 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى – المعادى- القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1-اعتماد و المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
2-اعتماد و المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( الميزانية العمومية و الحسابات الختامية ) عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 .
3- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4-اعتماد و المصادقة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
6-تحديد مكافاءت السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022
7- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية 2021 .
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022 .
9- الموافقة على اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021
10- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع عن عام 2021 .
11- التصريح لمجلس الادارة بالاقتراض من البنوك و شركات التأجير التمويلى .
12- المصادقة على ابرام عقود معاوضة مع شركة صناعات قنديل لتوريد خامات صاج وحديد .
13- اعتماد تشكيل مجلس الادارة و الصلاحيات .
14- مناقشة مشروع زيادة رأسمال الشركة .
15- تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة.
|