أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاحد الموافق 17/4/2022 بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة و المرئية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
3- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021
4- اعتماد تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2021 .
5- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة و اخلاء مسئوليتهم عن كافة اعمالهم بالشركة و التصديق على محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
6- تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2021 .
7- تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
8- النظر فى تجديد و تعديل عقد المقاولات و الانشاءات السابق ابرامه مع شركة البحر الاحمر للمقاولات و التشييد و التنمية (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية .
9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية فى 31/12/2021 .
10- انتخاب رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اعادة تشكيل مجلس الادارة وفقاً لنظام التصويت التراكمى
|