اعلنت شركة مستشفى النزهه الدولي عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 17-3-2022 بمقر الشركة – النزهة الجديدة – قطعة رقم 2أ مربع 1134 النزهة – القاهرة وذلك لمناقشة الاتي :
- التصديق علي محضر مجلس الادارة بتاريخ 29/5/2021 و المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة فى 7/6/2021 و الذى ورد ضمنه انه نظراً لوفاة السيد الاستاذ / سامى يسى مرقس مراقب حسابات الشركة فى 19/5/2021 تم تعيين السيد الاستاذ / السيد محمود احمد سالم كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
- تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
- التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن نشاط المستشفى عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
- اقتراح توزيع الارباح لعام 2021 .
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
- الموافقة علي تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة لعام 2022 .
- تحديد مكافات و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة لعام 2022 .
- انتخاب عنصر نسائى مستقل – غير مساهم – لمجلس الادارة وفاء لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 109 لسنة 2021 و المادة 37 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية على ان يتم تلقى طلبات الترشح حتى الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس 10/3/2022 .
|