أعلنت شركة مصر للاسمنت قنا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 30/3/2022 فى تمام الساعه 3 عصراً وذلك بقاعة فيينا – بفندق تريومف وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
2- التصديق علي تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2021.
3- اعتماد التغيرات التى طرأت على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2020 نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم 47 .
4- التصديق علي تقريرى مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
5- التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
6-التصديق علي القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
7- الموافقه على التوزيعات المقترحه من مجلس الاداره للارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
8- اخلاء طرف الساده اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و اعتماد قراراته .
9- تحديد بدل حضور ومقابل الأنتقال لمجلس الإدارة لعام 2022 .
10- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه لعام 2022 .
11- الموافقه على ابرام عقود معاوضه مع الشركه .
12- إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2021 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للعام المالي 2022 وحدوده و تفويض مجلس الادارة او من يفوضه .
13- التصريح للسيد اللواء/ السيد عبد الفتاح سالم حرحور – رئيس مجلس الادارة و السيد المهندس/ طارق طلعت احمد عبد الفتاح – العضو المنتدب بعضوية مجلس الادارة بالشركات المرتبطة و ذات صلة و التابعة و الشقيقة مع مراعاة كافة اللوائح و القوانين و احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية .
|